الوسم: مكافحة غسل الأموال

الرياض ـ واس كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة العمل المالي “فاتف” قيام المملكة بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها…

الرياض- البلاد كشفت وزارة العدل عن قيام الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة، بجولات تفتيشية على أكثر من 600 مكتب محاماة في جميع أنحاء المملكة خلال…

كشفت وزارة العدل عن قيام الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة، بجولات تفتيشية على أكثر من 600 مكتب محاماة في جميع أنحاء المملكة خلال العام الجاري،…

أحبط جمرك حالة عمّار محاولة تهريب مبالغ مالية لم يفصح عنها إلى خارج المملكة. وذلك بإخفائها في أحد المركبات التي قَدمت للجمرك بقصد المغادرة من…