الوسم: غسل الأموال

أكد تقرير مجموعة العمل المالي “فاتف” قيام المملكة العربية السعودية مؤخراً بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني…

أكدت النيابة العامة ، أن النظام حدد جريمة غسل الأموال بعدد من الأفعال؛ منها إجراء الشخص لأي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة…

الرياض – واس – جدة – البلاد اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق…

جدة – البلاد أوضحت النيابة العامة أن هناك حالات يمكن للجهات المختصة تخفيف العقوبة، في جرائم غسيل الأموال.وأوضحت عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل (تويتر)…

الرياض- البلاد وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور…

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته غداً, تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية…

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال . ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل…