ألقت شرطة العاصمة الرياض القبض على ثلاثة يمنيين ومصري بعد تورطهم في جرائم غسيل الأموال، حيث عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية اجنبية مختلفة .
وأفاد الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أن الاجهزة المختصة
رصدت أنشطة مالية مشبوهة” غسيل أموال ” يديرها مجموعة من الوافدين .
وقال “اثر ذلك عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة
على وضع الخطط اللازمة لكشف انشطتهم وضبطهم”.
وأشار إلي أنه تم تحديد هوية اربعة متهمين وهم ثلاثة بمنيين ومصري
وقد أشارت الدلائل على وقوفهم خلف عمليات جلب نقود من خارج البلاد بطريقة غير مشروعة
بواسطة ثلاثة منهم وتسليمها للمتهم الرابع وافد مصري الذي يتولى بدوره ايداعها في بنوك محلية
لحساب شركة إنشاءات يعمل بها بمهنة محاسب ( استخدمت غطاء لممارسة انشطتهم الاجرامية )
ومن ثم سحبها بالعملة السعودية .
وأكد أنه تم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية
وعملات نقدية اجنبية مختلفة وبسماع اقوالهم مبدئيا اقروا بما نسب اليهم متفاسمين الادوار فيما بينهم .
وأشار إلي أنه جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات
واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .
