جدة ــ وكالات
أعطت مجموعة العمل المالي “جافي” التي تضم 35 دولة عضواً ومنظمتين إقليميتين، حكومة طهران مهلة حتى يونيو المقبل لاتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة غسيل الأموال القذرة وتمويل الإرهاب.
وشددت: “إن لم تكافح إيران غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فستكون عرضة للعقوبات”، بحسب ما نقلت “إذاعة “أر.إف.أي” الفرنسية.
و”جافي” هي مجموعة العمل المالي وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات، تجتمع سنويا في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في المقاطعة الـ16 في باريس
وتحت عنوان “إيران تحت المراقبة الدولية لمجموعة جافي”، أشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن “إيران على القائمة السوداء لـ”جافي” بسبب تمويل الإرهاب، وتسهيل عملية غسيل الأموال، وعدم اتخاذ أي إجراءات لمكافحتهم، كما تم تصنيفها من الدول غير المتعاونة”، منددة بعدم فرض أي عقوبات على إيران جراء ذلك”.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية “FATF” أمهلت إيران، 3 أشهر للوفاء بالتزاماتها الدولية، لوقف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتجنب عودة العقوبات التي تم تعليقها مؤقتا. وقالت المجموعة في بيان إن هذه المهلة سوف تنتهي في 31 يناير 2018
واحتلت طهران منذ عام 2012 المرتبة الأولى في مؤشر “بازل” ما عدا العام 2013 الذي احتلت فيه المرتبة الثانية بدلاً عن أفغانستان، وفق التقرير
ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، نشب خلاف في إيران بسبب توقيع حكومة حسن روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اعتبر المتشددون أن هذا الإجراء يشكل خطراً على الأمن القومي لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال، لتمويل عملياته خارج الحدود.
